5543 桓鼎-KY
資料來源:公開資訊觀測站 2024-04-15 20:37:32代重要子公司佐茂股份有限公司公告董事會決議 召開股東會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/04/15 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司民國112年度營業報告 2.監察人查核本公司112年度決算報告 3.112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 4.本公司「董事會議事辦法」案(增列議案) 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務報表 2.本公司112年度盈餘分派表 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂公司章程案(增列議案) 2.修訂「董事及監察人選舉辦法」(增列議案) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/05/30 11.停止過戶截止日期:113/06/28 12.其他應敘明事項:無 |